Money changer na pinagpalitan ng Euro ni dela Paz kakasuhan

Namemeligrong ma­sampahan ng kaso ang money changer na pinag­palitan ng milyones na Euro na binitbit sa Russia ni ret. PNP Comptroller Eliseo dela Paz.

Ito’y matapos na iha­yag ng Bangko Sentral’s Anti-Money Laundering Council (AMLC) na bigo ang F$N Money Changer na i-report sa kanila ang kahina-hinalang pagpa­palit ng Euro sa kanilang shop.

Una nang inamin ni Gal Wadja, manager ng na­turang money changer na matatagpuan sa Padre Faura, Ermita na isang hindi nakikilalang lalaki ang nagpapalit sa kani­lang shop ng Euros kada linggo at huli na nang malaman ng mga ito na ang natu­rang tao ay isa sa mga tauhan ni dela Paz.

Sa panig ng AMLC, batay sa Circular 471 Section 9 ng BSP, obli­gasyon ng mga money changer ang iulat sa kanila ang anumang foreign exchange transaction na lalampas sa P500,000.

Sa kaso umano ni dela Paz na nakapag­papalit ng 105,000 Euros ay mas kahina-hinala lalo pa at Euro sa halip na dollars ang binili nito. (Joy Cantos)