Kinilala ni Eastern Police Director Oscar Valenzuela ang mga naarestong suspect na sina Edna Monteplo, 50; Melinda Navarro, 39; Cesar Rodea, 42 at Sarra Fernandez, 47.
Samantala, pinaghahanap pa ang anim na mga kasamahan ng mga ito na nakilalang sina Kimeldis Abdumajid; Buena Racelis, Ramon Gonzales, Juliana Hajihil; Lily Castor at Sharmaine Abdulla, pawang mga recruiters ng CITP New Century International.
Ang apat ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Judge Briccio Ygana ng Pasig Trial Court Branch 153.
Ayon pa kay Valenzuela, karamihan sa mga nabibiktima ng mga suspect ay pawang mga OFWs na nagtatrabaho sa Middle East, Hong Kong at U.S. at tinatayang umaabot ssa halagang $26 milyon o P1.5 bilyon.
Ang modus operandi ng mga suspect ay pinag-iinvest nila ng $340 kada tao para sa enrolment at kailangang mag-recruit ang mga ito ng 5 hanggang 8 katao na magbabayad din ng $340 at makakakuha umano ng $20 tubo kada buwan.
Subalit ilang buwan na ay wala namang natatanggap na tubo ang mga investors at napag-alaman pa nila na hindi nakarehistro sa Security and Exchange Commission (SEC) ang nasabing kompanya kaya minabuti na nilang humingi ng tulong sa pulisya na ikinaaresto ng apat sa mga suspect.
Kakasuhan ang mga nadakip ng large scale estafa at iba pang kaso habang nakapiit ang mga ito sa San Juan detention cell. (Ulat ni Edwin Balasa)